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美随意拿起制裁大棒,地球村民的财产和账户安全吗?全球金融系统应尽快统一联网?

发布日期:2019-06-15    浏览次数:1041

  

       美国政府不仅发动了对华贸易战,而且正在深度和广度上剧烈升级,并出现了超出贸易争端范畴的趋势,这给世界前景带来了越来越多的不确定性,成为威胁全球利益与人类福祉的一大祸根。

       美国是当今国际经济秩序和多边贸易体制的主要创立者。但是,如今它却成了破坏国际经济秩序、损害多边贸易体制、扰乱世界经济治理体系的一个主要因素。这不禁让人陷入沉思:美国随意拿起制裁大棒,则地球村民的财产和账户会安全吗?故《365bet账号_365bet官网赛事直播_365bet体育在线注册》提议:全球金融(银行)系统应尽快统一联网,您说呢?您有什么这方面的了解和看法吗?快“畅言一下”跟大家聊聊你的看法吧。毕竟每个人的观点,都是一种思考......


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而我方法2019-11-26

金融科技正在创建一个更加开放、竞争和多样化的生态系统,越来越多的企业致力于发现和解决全球金融难题,这是一种值得支持的发展。但目前的金融系统在国内、跨境支付的成本和效率、弱势群体的准入等方面提供的服务尚不够完善。希望在利用金融科技提升服务质量时,不会影响到原来的监管范围或破坏“相同风险——相同监管”的监管原则。通过将消费者置于中心位置,我希望能使他们从数据中充分受益。

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挺好听的2019-10-05

近日,让贪官闻风丧胆、让海外华人忧虑不已、 让中国高净值人群胆战心惊的 CRS来了!据澳大利亚税务局(ATO)通过全球平台CRS(Common Reporting Standard收集的最新数据发现, 澳大利亚人在65个国家(包括避税天堂在内) 拥有超过160万个境外账户, 所涉金额高达1000亿澳元。这些账户都是含有未申报收入的离岸账户。 其中不少还是移民澳洲的华人。媒体称到目前为止,约有37万纳税人被认定持有境外账户, 目前ATO已经向部分疑未申报相关海外收入的澳大利亚个人发出了约2000份税收通知。而仅仅就是这2000份税收通知,就已经让ATO额外收到了50万澳元的收入申报。 澳大利亚税务局(ATO)助理专员Karen Foat表示: 这仅仅是ATO打击私人逃税的一个开始。澳洲移民热,但全球征税很凉。 所有澳洲公民、永久居民以及符合居住测试的人士,只要你是澳洲税收居民, 都必须向澳洲税局申报海外收入 并缴税。事实上,澳洲对税收居民的认定较为复杂和广泛, 无论是已经移民的华人,还是留学生,都有可能被认定为澳洲税收居民。2018年9月,澳洲首次启动CRS信息交换,硕果丰富。

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nhhhrswer2019-07-16

美国当地时间7月3日,美国司法部官网公布了一则消息,持有美国绿卡的59岁中国公民lili Bian向美国法庭认罪,承认自己向美国财政部金融犯罪执行局瞒报了在中国境内开设的金融账户,且账户余额合计超过1万美元。认罪后,lili Bian的全部资产被法庭冻结。 lili Bian在认罪前还与其子共同涉及一宗洗钱案,已经有300万银行存款、基金、多处房产、豪华汽车等美国政府充公。 大约一周之后,该案在北美华人圈引起轩然大波,因为这是公开报道中,合法中国移民首次因为隐瞒中国金融账户而被美国执法机构冻结全部资产。几乎所有持美国绿卡且在两地都有生意和资金流转的中国公民都高度关注本案进展。lili Bian案可能意味着美国执法机构开始针对非美国公民的美国税务居民隐瞒海外金融账户行为展开高强度执法。根据以往的经验,只要被美国执法部门盯上,再想全身而退难比登天。提醒,向美国转移财富或者中美两头跑钱的中国公民需要注意了!因为过去、现在、未来你们对美国政府撒的谎都可能成为套在自己脖子上的绞索。根据美国司法部的案情介绍,lili Bian是持有美国绿卡的中国公民,仅就本案而言,lili Bian被控未遵守美国财政部金融犯罪执行局规定的FBAR规则,也就是海外金融账户资产合计超过1万美元必须向美国财政部金融犯罪执行局申报。 而lili Bian恰恰触犯了这一条,在她的祖国也就是中国境内拥有金融账户,资金也超过了1万美元,但是没有按时申报。 lili Bian承认从2014年起,就故意瞒报在美国以外的中国境内金融账户,特别是在中国境内一家名为FUNGCHEN证券公司的账户,第一次瞒报出现在2015年6月30日。 那这样的行为会遭到什么样的处罚呢? 不考虑没收违法收入的部分,仅这种行为本身最高可受到50万美元或一半违法资金的罚款,以及10年的牢狱之灾。 不得不说,这个惩罚真的是太重了! A股上市公司财务造假的处罚也不过是几十万人民币,而且鲜见有人承担刑事责任。而上市公司财务造假造成的后果和对社会的危害远超lili Bian的行为。 只能说美国司法体系对涉钱犯罪的执法态度堪称“穷凶极恶”! 不得不说,部分中国的贪官和奸商始终把美国视为资金和肉身的避风港,在国内疯狂捞钱,然后把大笔的资金转移到美国,再为自己或者家人办理绿卡甚至美国国籍,然后就觉得自己和家人可以在北美安度余生,不用再担心秋后算账。但lili Bian案说明一个事实,美国法律从来都不是吃素的,他们最擅长的游戏就是“黑吃黑”。用复杂的法律体系把世界各地涌来的“黑钱”一口一口吞下且不急不躁。 这其中很重要的一环就是FBAR, 其实大多数华人知道美国税务居民有义务向美国税局申报海外资产,这套体系称为《海外账户税收遵从法案》,英文缩写FATCA,也是大名鼎鼎的CRS的奠基法案,但有趣的是美国政府并未加入CRS协定。 这套系统被称华人称为“肥咖法案”,堪称明修的栈道。 在FATCA体系中,美国税局居民需要申报的内容是:过去一年在海外的银行账户、信托账户、证券账户、商业退休金账户、保险账户等年终结余超过5万美元的账户。 这个申报体系主要是为了满足美国税局全球征税的需求,所以被各种人马研究的最深最透,也出现了很多针对性的规避方案。 那些富有的向美国转移资产的中国公民通常都比较了解FATCA体系。 而美国财政部金融犯罪执行局搞出来的《外国银行账户申报》(FBAR)就不是每个人都了解的了。 接受FBAR申报的主管部门不是美国税局而是财政部金融犯罪执行局,具体要求是申报”过去一年中外国银行账户或有签名权的金融资产账户”。 而实际上,财政部金融犯罪执行局的真正目标是:可以短期内兑现80%以上现金价值的金融账户。通俗的讲就是可以随时变现的活期账户和兑现能力强的股票账户。 ......这个世界上反洗钱反逃税最厉害的国家就是美国,认为把财富转移到美国就相当于进了保险箱的想法是极大的误解。 只有干干净净的钱去了才能干净的留在那,任何有瑕疵的钱都随时可能变成美国国库的一部分。 有业内人士指出,相比于媒体广泛宣传的CRS和FTACA,美国的FBAR的反洗钱威力要大上百倍。 美国财政部金融犯罪执行局追查案件的数量也远超美国国税局,全美几乎所有涉及海外金融账户的个案都是由FBAR首先发起调查的。 对任何已经、正在、打算向美国转移财富的中国公民来说,做决定之前最好先找一个专业的会计师或者律师详细研究一下FBAR,然后再做决定,否则难保有一天不会重蹈lili Bian的覆辙。

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rfgrdst2019-06-18

特朗普高举加征关税的大棒、大搞贸易摩擦是损人不利己的政策,必将自食其果。 第一,特朗普声称对中国出口美国的5000亿美元商品加征25%的关税,美国政府将多收1000多亿美元关税,这些都是中国支付的,以此论点获取美国民众对他的支持。实际上,这些关税是由美国的进口商支付的,最终必然转嫁到美国企业和民众身上。 第二,出口美国货中相当部分是美国企业在中国投资后的出口货,加征关税,伤了美国自己的公司。 第三,中国反制报复,加征关税。美国出口中国的1500亿美元商品中,相当部分为芯片、半导体等,是美国在中国企业的供应链中的战略物资,加税会增加他们在华企业的成本。 第四,在贸易摩擦中,美国政府为了打击中国企业,采取高科技零部件断供措施,中国市场往往占了这些美国高科技企业20%~50%的份额,当你断供中国,首先引发的事实是丢掉了市场,造成这些美国企业业务巨额萎缩、亏损甚至破产倒闭。 第五,当今世界,每一个全球性商品生产都有上千家上中下游企业,构成了产业链、供应链、价值链,贸易战扭曲了产业链、供应链、价值链,要搬迁一个总装厂,牵一发而动全身,重新布局少则两年多则4年,必然造成产业链的龙头企业在这三四年里丧失了产业链把控、供应链纽带的管控能力,在国际企业跨国竞争中此消彼长,必将导致一批美国龙头企业就此没落。

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